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2021年5月17日至7月23日，陕旅集团党委第四巡察组对陕西旅游集团岐山周文化旅游产业发展股份有限公司党支部（下称“岐山公司党支部”）进行了巡察，8月11日反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、全面履行责任，抓好整改工作落实
始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话和重要指示批示精神，提高政治站位，严格按照集团党委对岐山公司党支部巡察整改工作的重要指示要求落实各项整改工作。
为进一步明确责任，强化组织保障，成立了以公司党支部书记担任组长的巡察整改领导小组，切实落实企业第一责任人责任。明确提出问题不解决不松手、整改不到位不罢休的整改要求，研究细化整改举措，形成上下联动、协调有序、责任全覆盖的整改工作体系。
本次巡察整改本着标本兼治的目的，真正把整改落地见效与长效机制建设结合起来，经过周原景区全体干部职工上下共同努力，集团党委第四巡察组反馈的五方面问题整改落实工作取得了明显成效，为岐山周原景区文旅产业高质量发展营造良好的政治环境。
二、巡察反馈意见整改落实情况
本次巡察共反馈5方面16类40项具体问题。其中，33项问题已完成整改，1项问题11月10日前完成，1项问题12月31日前完成，5项问题长期推进直至解决。具体整改结果如下：
（一）贯彻落实中省、国资委和集团党委重大决策部署存在差距方面
1、关于“支部党建工作责任落实不到位”的问题。
（1）2019年3月之前的党支部 “三会一课”会议记录、开展活动、研究决定事项等重要文件资料全部遗失。
整改情况：已整改，长期坚持。已全面梳理前期及现存党支部“三会一课”资料，建档归类，设专人负责党建资料，确保今后各类党建资料保存完好。
2、关于“意识形态工作落实不到位”的问题。
（2）未成立意识形态工作领导小组，明确责任主体。
整改情况：已整改，长期坚持。已召开意识形态专题会议，并成立意识形态工作领导小组，明确责任主体。
（3）未见党支部专题研究意识形态工作记录，未有效开展意识形态工作。
整改情况：已整改，长期坚持。已制定岐山公司意识形态工作方案，今后将定期召开意识形态专题会议，每年度召开不低于2次，并做好工作开展的会议记录、会议签到等痕迹资料留存工作。
3、 关于“议事规则不健全，执行不到位”的问题。
（4）总经理办公会议事规则存在规定不明确的问题，如议事范围为重大财务支出等事项，无具体金额限额规定。
整改情况：已整改。已重新修订公司《总经理办公会议事规则》，明确重大财务支出等事项的具体金额上限，进一步规范总经理办公会各项程序，今后严格遵照执行。
（5）党支部会对部分“三重一大”事项，只形成了记录，未形成会议纪要印发。
整改情况：已整改，长期坚持。已重新修订公司《“三重一大”决策制度实施办法》，明确支部会议在形成会议记录的基础上，形成会议纪要印发，并严格遵照执行。
（6）“三重一大”事项研究不规范，部分未经党支部会前置研究，部分党支部会研究“三重一大”事项后即直接做出决策执行。
整改情况：已整改，长期坚持。已制定《“三重一大”决策事项清单》并印发，明确“三重一大”事项研究范围，并严格遵照执行。
（二）落实全面从严治党政治责任不到位方面
4、关于“纪检监督责任履行不到位”的问题。
（7）公司未建立纪检监督工作制度。
整改情况：已整改，长期坚持。已按照党章和党内法规要求，聚焦中心任务，明确职责定位，制定公司纪检监督工作制度，建立纪检监督长效机制。
（8）未制定纪检监督责任清单及纪检监督责任保障措施。
整改情况：已整改，长期坚持。已按照党章和党内法规要求，聚焦中心任务，明确职责定位，制定公司纪检监督工作制度，建立纪检监督长效机制，明确纪检监督责任清单及纪检监督责任保障措施。
（9）2016 年以来，中层以上干部廉政谈话缺失。
整改情况：已整改，长期坚持。继续强化干部教育管理，尤其是日常监督管理，从严从细管理干部。结合公司实际，已重新修订公司《干部选拔任用管理办法》，严格执行干部廉政谈话工作，并做好痕迹资料留存。
5、关于“对重点岗位和领域的监督管理落实不到位”的问题。
（10）公司现行的招标管理工作暂行办法、物资采购管理制度、固定资产管理制度、工程建设管理办法，均未规定纪检监督相关要求。
整改情况：已整改。一是重新修订了公司《招标管理工作暂行办法》、《物资采购管理制度》，并印发公司《工程建设管理办法》，明确纪检监督职责，并严格遵照执行；二是持续加强公司招投标、物资采购以及工程建设等相关工作的纪检监督过程管控，确保纪检监督职责履行到位。
6、关于“违反中央八项规定精神方面”的问题。
（11）公司领导出差标准仍按实报实销执行。
整改情况：已整改。已重新修订公司《差旅事务管理办法》，明确领导班子成员出差报销标准，并严格遵照执行。
（12）公司未明确接待金额标准。
整改情况：已整改。已重新修订公司《接待管理暂行规定》，明确公司接待金额标准，并严格遵照执行。
（13）部分领导班子违规发放通讯补贴，且以现金形式发放，未据实报销。
整改情况：已整改。已按照集团党委相关文件要求，重新修订了公司通讯补助、交通补贴管理办法，今后将加强对年薪制领导干部的薪酬及福利发放管理。
（14）部分领导班子违规发放降温费、取暖费、高温补贴。
整改情况：未完成，正在推进，计划11月10日前完成。
一是违规领取降温费、取暖费、高温补贴的领导班子成员已陆续向公司退还该费用；二是今后将加强对年薪制领导干部的薪酬及福利发放管理。
（15）因公外出考察审批程序不规范，2016至2020年度，3次外出考察活动，无事前考察申请及审批，在目的地以外地区考察、延长考察天数，均无书面审批程序，存在报销票据与出差时间不符。
整改情况：已整改。已重新修订公司《差旅事务管理办法》，明确因公外出考察审批程序以及在目的地以外地区考察的审批程序，并严格遵照执行。
7、 关于“信访制度不健全”的问题。
（16）2015年至2020年信访零记录，信访登记机制不健全，没有建立信访事件登记台账。
整改情况：已整改。已制定信访管理制度，增设信访意见箱，建立信访事件登记台账，定期登记，设专人负责信访工作。
（三）落实新时代党的组织路线存在短板方面
8、关于“党费收缴管理不规范”的问题。
（17）企业领导班子成员绩效工资未计入党费收缴基数。
整改情况：已整改，长期坚持。将严格按照《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》执行，将企业领导班子绩效工资计入党费收缴基数并按期收缴。
（18）2018年以前党费收缴明细表缺失，党费缴纳收据不完整。
整改情况：已整改，长期坚持。已对岐山公司党支部成立至今的党费收缴明细表、党费缴纳收据进行梳理，建立了党费收缴台账，今后将继续做好党费收缴明细、缴纳收据等资料的留存工作。
（19）党费收缴使用情况未按制度每年进行公示。
整改情况：已整改，长期坚持。今后将定期于次年1月对上年度党费收缴使用情况进行公示。
9、关于“党组织领导班子未按期换届并成立党总支”的问题。
（20）公司成立至今未按照有关规定开展支部换届，支部委员只有支部书记一人。
整改情况：未完成，长期推进直至彻底解决。近期岐山县政府正在换届，待岐山县政府换届工作完成后，将积极与岐山县政府沟通该事宜，协调工作完成后，岐山公司党支部将立即按党支部换届要求，完成支部换届工作，不断完善党组织架构，设立组织委员、纪检委员、宣传委员等。
（21）未及时成立党总支。
整改情况：未完成，长期推进直至彻底解决。待党支部换届工作完成后，积极协调周公庙管理处事业单位等各乙方单位组织关系推进成立党总支。
10、关于“党组织生活制度落实不扎实”的问题。
（22）未认真落实“三会一课”制度，2019年3月26 日至2020 年3月26日“三会一课”会议本记录开会10次，其中支部委员会8次，支部党员大会2次且签到记录不全。
整改情况：已整改，长期坚持。今后将“一季度召开一次党员大会、一月召开一次支委会、党小组每月组织一次学习、一季度开展一次党课。
（23）党员干部应知应会知识点掌握得不全面。
整改情况：已整改，长期坚持。定期系统整理习近平新时代中国特色社会主义思想、主题教育应知应会和政治理论素养基础知识，分发至周原景区全体干部职工，并要求重点学习，定期进行考核。强化党员干部党建知识培训学习，并将党建知识培训学习作为年度重点学习计划。
（24）未制定党员教育培训计划，未开展党员经常性教育活动。
整改情况：已整改，长期坚持。已重新修订完善党支部党员学习教育培训制度，以党史学习教育为重点，制定2021年度党员学习培训计划，开展党员经常性学习教育活动，组织开展党员主题党日活动，并做好活动开展痕迹资料留存工作。
（25）党组织关系接转不及时。
整改情况：已整改。已全面梳理周原景区党员人数，并建立党员明细表，对未及时接转的党员，设专人负责督促相关党员按期完成了党组织关系接转工作。
11、关于“‘基层优秀党组织、优秀党员’创建未开展”的问题。
（26）党支部成立以来，未开展“优秀党员”评选。
整改情况：已整改，长期坚持。今后将于每年12月20日后积极组织开展当年“优秀党员”评选工作。
12、关于“干部选拔任用机制不完善”的问题。
（27）2018年、2019年未按规定进行年终考评。
整改情况：已整改，长期坚持。已重新修订公司《干部选拔任用管理办法》，完善干部选拔任用管理机制，并于每年2月前召开上年度干部述廉述职工作，定期对公司干部进行年终考评。
13、关于“群团工作不到位”的问题。
（28）未建立企业工会组织，未发挥群团组织作用。
整改情况：未完成，长期推进直至彻底解决。一是在党总支未成立前，已设专人负责开展公司工会各项工作；党总支成立后，立即就岐山公司成立工会组织事宜请示集团，建立健全工会组织架构，关心职工成长，关怀妇女，依法维护景区全体职工的合法权益；二是完成岐山公司团委的换届选举，健全团委组织架构，发挥青年团员的先锋模范作用。
（四）企业经营管理不规范方面
14、 关于“公司制度体系不规范”的问题。
（29）公司现行制度与相关规定相悖，员工慰问金超出规定标准。
整改情况：已整改。已重新修订公司《员工关怀管理办法》，按省工会文件规定明确员工慰问金标准，严格遵照执行。
（30）公司制度清理不及时。
整改情况：已整改。已全面梳理公司制度，目前已废除6项制度，新修订10项制度，今后将定期对不适用或未更新的制度及时做到立改废。
15、关于“财务与内控管理不严格”的问题。
（31）成本费用控制管理缺失，公司日常采购未见竞争性谈判流程。
整改情况：已整改。已制定公司《物资采购管理办法（暂行）》，明确日常采购参与竞争性谈判流程，并严格遵照执行。
（32）预算管理不全面，公司《财务预算管理办法》缺乏事前控制。
整改情况：已整改。已制定公司《财务预算管理办法》，明确预算事前控制流程，并严格遵照执行。
（33）完工项目未及时开展竣工结算。抽查的 37 项已完工项目中有 9 项未完成竣工结算。
整改情况：未完成，正在推进，计划12月31日前完成。目前正在开展岐山周原项目竣工结算工作，计划于今年底完成项目整体竣工结算，未完成9项完工项目的竣工结算工作将相继完成。
（34）签订的合同招标流程不规范。根据公司现有文件，3 份限额以上合同未履行公开招标程序，部分限额以内合同竞争性谈判及比价资料缺失。
整改情况：已整改，长期坚持。今后将严格按照公司招投标管理办法履行招标手续，并按公司规定严格履行限额以内合同的竞争性谈判及比价资料，做好相关资料的留存工作。
（35）合同管理不规范，2份合同无甲乙双方法定代表人签字，“中国周原景区室外零星工程施工合同”未按照合同约定付款，质保期未到期已付完质保金。
整改情况：已整改。一是按照国家招投标管理及集团公司关于招标管理的规定，重新修订了公司《招标管理工作暂行办法》并严格执行；二是按照该制度做好合同签订及合同管理工作，及时更新合同台账；三是全面梳理公司现存项目合同质保金支付情况，按合同约定支付质保期，坚决杜绝提前支付质保金的情况再出现。
（五）落实巡视、审计等监督发现和“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改不到位方面
16、关于“集团公司对公司原领导干部审计报告发现问题整改尚不到位”的问题。
（36）股东仍未按规定完成出资。周公庙管理处未按公司章程约定出资；陕西睿景旅游文化发展有限公司未按公司章程约定足额出资。
整改情况：未完成，长期推进直至彻底解决。一是设专人负责推进周公庙管理处出资事宜，与岐山县政府、集团公司法务部、公司法律顾问积极沟通其他解决方案，积极推进；二是积极沟通关于回购国开发展基金有限公司股权事宜，请示睿景公司给予岐山公司2018年7月27日向国开基金支付的股份回购价款事项同意确认。
（37）仍存在出差未经审批，个别报销依据不充分的情况。
整改情况：已整改。今后将按照新修订的《差旅事务管理办法》严格执行，确保出差审批及出差费用报销依据充分。
（38）周公庙部分土地“以租代征”存在风险。
整改情况：未完成，长期推进直至彻底解决。由于历史原因造成该风险，岐山公司将积极与周公庙管理处和所牵涉的周边村组联系，逐步解决。
（39）仍存在日常采购通过职工转付等资金管理不规范的问题。
整改情况：已整改。已制定公司《资金管理办法》并严格遵照执行。
（40）2019年后仍未对景区运营单位制定相关考核及费用管控办法。
整改情况：已整改。一是按照集团向岐山公司下发的年度经营目标任务，将经营目标任务进行分解，与景区各运营单位签订了目标任务责任书。二是严格执行《预算管理办法》，做好景区运营单位的费用管控。
三、久久为功，扎实做好“后半篇文章”
岐山公司党支部将继续按照集团党委要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，以高质量党建引领高质量发展，推动周原景区文化旅游产业科学、快速发展，为企业营造风清气正的政治环境。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
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